泰国前财政部长科恩呼吁监管部门警告投资者，避免交易与洗钱网络相关的七家上市公司股票。
泰国前财政部长科恩·查蒂卡瓦尼近日公开呼吁证券交易委员会（SEC）警告投资者，切勿交易七家涉嫌与诈骗和洗钱网络相关的上市公司股票，否则可能被视为参与非法活动。
科恩在其社交媒体发文中表示，股市普遍认为，在选举临近期间，与洗钱集团有关的团体正加速抛售股票。
他指出，由于相关股票据称通过代理人账户持有，尚未被冻结，这给执法工作带来困难。
科恩写道：“外国犯罪分子若要通过泰国经济体系洗钱，必须获得泰国国民的配合。泰国证券交易委员会必须对所有涉案方采取坚决行动。”
他建议泰国证券交易委员会和泰国证券交易所紧急发布公开警告，明确交易这七家正接受调查的公司股票存在购买非法资产的高风险。
科恩进一步指出，此类交易可能协助诈骗分子转移或逃离非法资金，尤其在大宗交易中。
他认为，监管机构应明确指出，接受或购买与洗钱集团相关的股票可能被视为参与犯罪活动，使投资者面临法律风险。
此外，在敏感选举期间，监管机构可考虑冻结相关股票或实施临时交易暂停。
“打击跨境犯罪网络需要迅速、果断且主动的行动。他们的动机强烈，我们绝不能拖延。”科恩强调。
针对媒体询问，泰国证券交易委员会发布声明，就其持续调查部分上市公司一事作出说明，表示无法透露涉案人员或受调查公司具体数量，相关信息将在调查结束后依法公布。
监管机构指出，其调查重点为上市公司股权结构，而非公司在泰国证券交易所的经营或交易活动。
具体而言，调查将审查证券买卖每次达到5%门槛及旨在进行企业收购的股份交易，是否符合《1992年证券交易法》规定的报告要求。
泰国证券交易委员会表示，若调查发现上市公司股权结构中存在未适当披露持股情况的最终受益所有人，或投资者未按规定发出强制收购要约即取得控制权，此类行为将构成违反证券法规，随后将启动法律程序。
但调查与公司经营业绩或其股票交易并无直接关联。
监管机构还说明，通过与包括反洗钱办公室在内的国内外相关机构合作，调查已促使查封涉及洗钱的资产。
泰国反洗钱办公室调查所得信息，亦可在证券交易委员会法定权限内用于证券法规的执行。
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